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90后不懂股票荐股4个月赚28万!一个半月474名荐股骗子被抓最高判

来源:http://www.mmchinaonline.com 编辑:918博天堂.com 时间:2018/09/26

  原标题:90后不懂股票荐股4个月赚28万!一个半月474名荐股骗子被抓,最高判刑11年,这些荐股套路你可遇到过?

  前有因非法荐股,331人诈骗团伙被抓获,后有通过微信、QQ、直播引投资者入瓮的骗术被揭穿。最新的这一起是:30岁的茆某某带着多名90后向不特定公众推股,4个月竟赚了28万元。天网恢恢,疏而不漏,因非法经营并荐股、收取咨询费用,茆某某和一位90后员工都承担了刑责,茆某某被判了一年三个月的有期徒刑。

  据券商中国记者不完全统计,仅过去一个半个月,警方就打掉了多个诈骗团伙,抓获荐股“骗子”474人,涉及资金量1.26亿元,最重一名诈骗主犯获刑11年。

  中国裁判文书网最新公布的一起非法经营罪的刑事判决书显示,茆某某及张某因非法荐股并收取咨询费用,4个月期间共赚取28万元。其中,茆某某今年30岁,张某为93年生人,今年25岁。

  调查显示,2017年6月,茆某某在未经中国证监会批准的情况下,在上海松江区小昆山镇经营恺鹰公司,雇佣张某、赵某担任团队经理管理10余名业务员向不特定公众推荐股票,收取咨询费用。张某组收入咨询费8万余元,赵某组收入咨询费20万余元。

  根据张某交代,茆某某是该公司法定代表人,自己和另一名客服经理分别管理了几名客服人员,自己并不懂股票,也没有学过相关知识。茆某某向团队经理提供客户号码和股票代码,团队经理监督客服人员打电话,客服人员打电话给客户推荐股票,股票赚钱后通知客户卖出,然后客户按一定的分成支付给恺鹰公司咨询费。

  证监会上海局出具的《关于反馈恺鹰公司相关情况的函》显示,恺鹰公司未取得中国证监会批准的证券投资咨询、期货投资咨询业务资格,依法不得经营证券投资咨询业务、期货投资咨询业务。

  上海市松江区人民法院审理后认为,茆某某雇佣张某,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券投资咨询业务,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均已构成非法经营罪。判处茆某某有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币三十万元;判处张某有期徒刑九个月,并处罚金人民币十万元。

  如果说茆某某、张某案非法荐股获刑还算轻的话,重庆的这起特大荐股诈骗案就是过去这一个半月来,领到刑罚最重的案件。重庆警方8月2日共抓获犯罪嫌疑人331名,冻结涉案资金逾1800万元。

  今年6月,重庆警方接到受害人韩先生报警称,他在炒股时遇见一个陌生人加他QQ好友,对方自称是某综合理财投资机构业务员,该机构有专业人员进行炒股指导,可以推荐优质股票,但需韩先生付费购买会员才能享受这项服务。韩先生付费后,根据对方指导购买股票,不但没赚钱还亏损了不少。对方又向韩先生推荐,还可付费购买其他理财产品指导服务。韩先生意识到自己可能被骗,遂报警。

  与此同时,重庆警方接到多起与韩先生遭遇相似的报警。重庆市反诈骗中心与相关公司安全团队,将收集到的警情和举报进行了综合分析研判,发现这是一种专门针对“股民”的诈骗新手法。

  犯罪分子冒充证券行业工作人员,与受害人主动联系,称有专业股票分析团队指导,或证券内幕消息,可让受害人在股市快速赚钱,以此引诱受害人购买会员服务。警方调查发现,犯罪嫌疑人租用高档写字楼,在没有证券业从业资质情况下成立所谓的投资公司,编写诈骗话术,培训没有证券业知识的人员上岗,将他们包装成证券投资分析师、指导师、业务员等身份,向受害人推荐股票,编造股市内幕交易等信息,诱骗受害人付费办理该公司会员业务,骗取受害人的会员费。

  掌握了所有犯罪证据后,专案组辗转全国多地,先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金逾1800万元。据警方初步统计,仅陈某一个犯罪团伙,一年半时间内就诈骗5000余人,诈骗金额逾600万元。目前,相关犯罪嫌疑人已被刑拘,该案还在进一步办理之中。

  牛犇、甘冲冲、谢飞及周雷设立公司,并招募客服人员被告人杨中辉、朱军伟以及销售人员,虚构公司具有证券专业从业人员,掌握股市内幕信息等虚假事实,向客户推荐股票,骗取钱款,牛犇、甘冲冲、谢飞的诈骗数额为480.8万元;被告人朱军伟、杨中辉的诈骗数额为282.28万元,均系数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。

  他们注册成立了“郑州大洪源信息技术有限公司”,并租用郑州市二七区的一套住宅等作为办公场所,雇佣了多名员工。首先由销售人员在网上建立QQ群并将他人加入其QQ群,再将从财经网上看到的股票建仓信息、以及客户和客服的对话截图、客户盈利股票交割单,还有宣传公司有专业人员,保证客户盈利等信息发布到QQ群内,吸引客户发言,并借此向客户介绍公司及公司所提供的服务,进而使客户愿意成为公司的会员,向公司交纳32000元、65000元、96000元不等的会员费。之后销售人员再将客户的资料发给客服人员,由客服人员给客户推荐股票并发送股票大盘走势分析等信息。

  值得注意的是,牛犇、甘冲冲、谢飞、朱军伟、杨中辉及其员工均不具有股票从业资质,其向客户提供的信息均是从财经网上等处所下载。自2015年11月6日该公司开始运营至2016年5月该公司被公安机关查处,牛犇等人通过工行卡、中信银行卡、段某中信银行卡共收取会员费480.3万元;其中2016年3月至案发收取会员费282.28万元。所收取的会员费除支付公司人工工资、提成及其他开支外,由牛犇、甘冲冲、谢飞、及同案犯周雷等人予以分赃。上述责任人均获刑,其中牛犇犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月。

  除了具有典型性、代表性的特大案件外,还有多名骗子被控制。据券商中国不完全统计,仅过去这一个半个月,警方就打掉了多个诈骗团伙,抓获荐股“骗子”474人,涉及资金量1.26亿元。

  近年来,通过电视、广播、报刊等传统媒体“非法荐股”已大幅减少,但利用网络直播平台“非法荐股”的增多。

  套路一:个人或机构在网络直播平台开通直播房间,成为“主播”“播主”“圈主”,以“股神”“大V”“老师”自居,号称拥有资深投资背景、神奇实战业绩,以“分享炒股技巧”“锁定牛股”“推荐黑马股”等吸引眼球;

  套路二:利用“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”等名目宣传诱导投资者充值购买“金币”“鲜花”等平台虚拟币或礼品,通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等各种项目让投资者持续缴费;

  套路三:不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户;

  套路四:投资者加入微信群、QQ群后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,www.ag88.com然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费;

  套路五:以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,企办人资:企业招聘销售经理时应...!指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。

  一般来讲,上述机构和个人经常在门户网站、财经网站、微博、股吧、抖音等打广告、聚人气,预留直播地址,向直播平台引流;投资者被诱导后,通常演变为签订指导炒股协议、投资咨询合同,并收取高额咨询费或指导费,甚至约定高比例收益分成。

  证监会多次发表风险警示,根据国家有关规定,网络直播荐股收费属于证券投资咨询活动,未经许可,任何机构和个人不得从事此类活动。直播平台上的播主有偿提供荐股服务,未取得证券投资咨询从业资格的,或者取得证券投资咨询从业资格但未在证券投资咨询机构或证券公司执业的,涉嫌非法从事证券投资咨询业务;上述直播平台运营机构未取得证券投资咨询业务资格的,涉嫌非法经营证券业务或者为非法活动提供便利。

  “非法活动花样繁多,欺骗性强,而不法分子往往无固定经营场所,流窜作案,有的甚至藏身境外,严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。”证监会提醒投资者,获取证券投资建议请通过证券公司或合法证券投资咨询机构进行,上述合法证券机构名单可在证监会、证券业协会网站查询;请不要与无资格机构和个人合作,远离“非法荐股”,避免利益损失。

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